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有限責任公司公司治理準則(五)

更新:2023-09-18 23:53:13 高考升學網(wǎng)
有限責任公司公司治理準則
  五十六條 監(jiān)事會應定期召開會議,并根據(jù)需要及時召開臨時會議。監(jiān)事會會議因故不能如期召開,應說明原因。
  五十七條 監(jiān)事會可要求公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議,回答所關(guān)注的問題。
  五十八條 監(jiān)事會會議應有記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽字。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存。

五章 績效評價與激勵約束機制
一節(jié) 高級管理人員的績效評價
  五十九條 公司應建立公正透明的董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理人員和財務負責人等高級管理人員的績效評價標準和程序。
  六十條 董事和經(jīng)理人員的績效評價由董事會或其下設(shè)的薪酬與考核機構(gòu)負責組織。
六十一條 董事報酬的數(shù)額和方式由董事會提出方案報請股東會決定。在董事會或薪酬與考核機構(gòu)對董事個人進行評價或討論其報酬時,該董事應當回避。
  六十二條 董事會、監(jiān)事會應當向股東會報告董事、監(jiān)事履行職責的情況、績效評價結(jié)果及其薪酬情況,并予以披露。

二節(jié) 經(jīng)理人員的聘任
  六十三條 公司經(jīng)理人員的聘任,應嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行。
  六十四條 公司應采取公開、透明的方式,選聘經(jīng)理人員。
  六十五條 公司應和經(jīng)理人員簽訂聘任合同,明確雙方的權(quán)利義務關(guān)系。
  六十六條 經(jīng)理的任免應履行法定的程序,報有關(guān)登記機關(guān)登記備案。

三節(jié) 經(jīng)理人員的激勵與約束機制
  六十七條 公司應建立經(jīng)理人員的薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機制。
  六十八條 公司對經(jīng)理人員的績效評價應當成為確定經(jīng)理人員薪酬以及其它激勵方式的依據(jù)。
  六十九條 經(jīng)理人員的薪酬分配方案應獲得董事會的批準,向股東會說明,并予以披露。
  七十條 公司經(jīng)理人員應當嚴格遵守公司章程規(guī)定的職責。經(jīng)理人員違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定,致使公司遭受損失的,公司董事會應積極采取措施追究其法律責任。
六章 利益相關(guān)者
  七十一條 公司應尊重銀行及其它債權(quán)人、職工、消費者、供應商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利。
  七十二條 公司應與利益相關(guān)者積極合作,同推動公司持續(xù)、健康地發(fā)展。
  七十三條 公司應為維護利益相關(guān)者的權(quán)益提供必要的條件,當其合法權(quán)益受到侵害時,利益相關(guān)者應有機會和途徑獲得賠償。
  七十四條 公司應向利益相關(guān)者提供必要的信息,以便其對公司的經(jīng)營狀況和財務狀況作出判斷和進行決策。
  七十五條 公司應鼓勵職工通過與董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理人員的直接溝通和交流,反映職工對公司經(jīng)營、財務狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。
  七十六條 公司在保持公司持續(xù)發(fā)展、實現(xiàn)股東利益最大化的同時,應關(guān)注所在社區(qū)的福利、環(huán)境保護、公益事業(yè)等問題,重視公司的社會責任。
七章 信息披露與透明度 ,

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