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四節(jié) 董事會(huì)議事規(guī)則
四十三條 公司應(yīng)嚴(yán)格遵守公司章程的規(guī)定,規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則,確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
四十四條 董事會(huì)每度應(yīng)召開(kāi)兩次會(huì)議,并根據(jù)需要及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有事先擬定的議題。
四十五條 公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事會(huì)應(yīng)會(huì)議召開(kāi)前十日事先通知所有董事,并提供足夠的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)名或名以上公司董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí),可聯(lián)名以書(shū)面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)予以采納。
四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)要認(rèn)真組織記錄和整理。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存,以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。
四十七條 董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定授權(quán)內(nèi)容,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策。
五節(jié) 獨(dú)立董事制度
四十八條 公司可在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)完全展開(kāi)后,適時(shí)按照有關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立董事制度。
四章 監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
一節(jié) 監(jiān)事會(huì)的職責(zé)
四十九條 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
五十條 監(jiān)事有了解公司經(jīng)營(yíng)情況的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。監(jiān)事會(huì)可以獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
五十一條 公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán),為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)
。
五十二條 監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)m?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
五十三條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員存在違反法律、法規(guī)或公司章程的行為,可以向董事會(huì)、股東會(huì)反映,也可以直接向其他有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
二節(jié) 監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成和議事規(guī)則
五十四條 監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。
五十五條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司章程的規(guī)定,規(guī)范監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行。
五十六條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議,并根據(jù)需要及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開(kāi),應(yīng)說(shuō)明原因。
五十七條 監(jiān)事會(huì)可要求公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,回答所關(guān)注的問(wèn)題。,
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