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2019年非法集資最新政策 非法集資罪

更新:2023-09-18 10:35:34 高考升學(xué)網(wǎng)

非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。關(guān)于非法集資最新政策下面我們一起來(lái)了解一下吧!

  法律定義

  根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)[1999]289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種:

  (1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

  ⊙比較常見(jiàn)的是:以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財(cái)進(jìn)行非法集資。通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

  (2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。

  ⊙最新的變化是:通過(guò)出售其份額并承諾售后返租、售后回購(gòu)、定期返利等方式進(jìn)行非法集資。

  (3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。

  ⊙最近的變化:利用地下錢(qián)莊進(jìn)行集資活動(dòng)。

  (4)以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。

  ⊙常見(jiàn)的是:以商品銷(xiāo)售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

  (5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

  (6)利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

  (7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

  ⊙例如,借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

  (8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。

  (9)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;

  (10)利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

  法律處罰

  對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒(méi)收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對(duì)構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。參與非法集資活動(dòng)不受法律保護(hù)。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒(méi)收,就地上繳中央金庫(kù)。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過(guò)程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式來(lái)彌補(bǔ)非法集資造成的損失。

  國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問(wèn)題的通知

  為依法懲治非法集資犯罪,加快涉案款物的追繳工作,最大程度地維護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策,現(xiàn)將非法集資類(lèi)犯罪案件中的集資人,收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的代理人及其他涉案人員的處理意見(jiàn)通告如下:

  一、個(gè)人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

  二、個(gè)人或者單位以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

  三、為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  四、明知是非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為其提供資金帳戶的,協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的,通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,協(xié)助將資金匯往境外的,以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定以洗錢(qián)罪依法追究刑事責(zé)任。

  五、向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可予折抵本金。

  將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

  (一)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;

  (二)他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的;

  (三)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;

  (四)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;

  (五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

  六、非法集資案件中的集資行為人、代理人,自本通告發(fā)布之日起,凡積極配合調(diào)查,主動(dòng)全部清退所吸收資金或代理費(fèi)、好處、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,及時(shí)消除社會(huì)影響的,可以從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

  七、本通告發(fā)布前被羈押的,凡能全部清退所吸收資金或者退回代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的,可以依法變更為非羈押性強(qiáng)制措施,并按照本通告第六條之規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。

  八、對(duì)拒不投案自首,也不清退涉案資金的人員,將依法從嚴(yán)從重追究刑事責(zé)任。

  九、本通告自發(fā)布之日起施行。

  9月29日


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