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集團(tuán)公司:
根據(jù)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)發(fā)的《中共鄂爾多斯市紀(jì)委關(guān)于對“三重一大”等四方面制度的執(zhí)行和開展情況進(jìn)行專項督查的通知》文件要求,城投綠化公司在11月份進(jìn)行了“三重一大”事項集體決策制度、公共資源交易監(jiān)管、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和廉政風(fēng)險防控機(jī)制等制度執(zhí)行情況專項檢查,從制度建設(shè)、責(zé)任落實、決策程序和制度執(zhí)行等方面進(jìn)行了監(jiān)督檢查,進(jìn)一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序,對防范和規(guī)避決策風(fēng)險,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序,提高公司決策質(zhì)量與執(zhí)行效率起到了積極作用,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、自查“三重一大”等各項制度建設(shè)情況。
按照集團(tuán)公司的要求和公司管理制度建設(shè)的要求,公司自組建以來,對“三重一大”決策制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面制度進(jìn)行了認(rèn)真修訂和完善,制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》,明確界定了“三重一大”決策事項的具體范圍和內(nèi)容;規(guī)范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結(jié)合起來,建立相關(guān)制度若干項,落實了《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的要求。
二、自查 “三重一大”等各項制度落實情況。
在執(zhí)行“三重一大”決策制度的過程中,一是公司會議議題凡屬“三重一大”內(nèi)容的,能嚴(yán)格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》執(zhí)行;二是重大事項決策時能充分發(fā)揮民主并按規(guī)定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄,且記錄完整。公司8月份至今,“三重一大”集體決策事項均按決策程序執(zhí)行。
三、自查廉政風(fēng)險防控工作開展情況。
公司一直注重廉政風(fēng)險防控制度化的規(guī)范約束和監(jiān)管,定期修正完善原有管理制度,針對新出現(xiàn)或可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險的工作領(lǐng)域和環(huán)節(jié)創(chuàng)新管理措施,如今年7月份,調(diào)整增設(shè)造價審計部,形成部門之間相互促進(jìn)、相互制衡的工作格局;同時規(guī)范公共資源交易和報審程序,一改原有“自建自管”的格局,在項目管理權(quán)方面,嚴(yán)格工程招投標(biāo)、工程量變更報批、工程簽證驗收、預(yù)決算等工作程序;在財務(wù)管理權(quán)方面,嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算、審批、撥付、管理、使用、結(jié)算等制度管理,加強(qiáng)財務(wù)審監(jiān)。
四、發(fā)現(xiàn)問題及需改進(jìn)的方面的情況。
在自查中我們也發(fā)現(xiàn)不少不足之處,如“三重一大”決策配套制度有待進(jìn)一步完善;在執(zhí)行過程中,如何進(jìn)一步創(chuàng)新和改進(jìn)監(jiān)督方式、增強(qiáng)監(jiān)督實效方面還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關(guān)基礎(chǔ)基礎(chǔ)資料整理不夠及時,不夠規(guī)范等。
針對自查發(fā)現(xiàn)的問題,公司下一步將細(xì)化公司“三重一大”的實施程序和細(xì)則;建立、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度;進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”的文件資料整理,完善歸檔。 以上情況,特此報告。
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