免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 自查報(bào)告 > 正文

核實(shí)工作自查報(bào)告,核實(shí)工作自查報(bào)告范文大全

更新:2023-09-19 17:04:45 高考升學(xué)網(wǎng)

關(guān)于存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的自查報(bào)告

會計(jì)部:

根據(jù)號文件《》的文件精神,我分理處自接到文件之日,認(rèn)真領(lǐng)會文件精神并對本行開展了存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)的自查工作,保證了存量存款賬戶神風(fēng)信息的真實(shí)性。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

(一)成立核實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組:為確保高質(zhì)量完成核實(shí)工作,積極推動此次工作的開展,我行就此次核實(shí)工作成立了專門領(lǐng)導(dǎo)小組,對本網(wǎng)店存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶進(jìn)行了全面摸底,了解了賬戶種類及數(shù)量、開戶時(shí)間、金額大小、留存身份證件種類等情況,確保核實(shí)工作平穩(wěn)開展。

組長:

成員:

(二)按照指導(dǎo)意見中的核實(shí)工作措施,逐條對存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶身份信息進(jìn)行核實(shí)。對前來辦理業(yè)務(wù)客戶,均要求出示其身份證或其他有效證件進(jìn)行核實(shí),核對為正式的,在系統(tǒng)中標(biāo)注。對客戶暫不提供有效證件的,加強(qiáng)了核實(shí)工作的宣傳引導(dǎo),要求呵護(hù)在下次辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶身份證件進(jìn)行身份核實(shí)工作。

(三)存款人開戶資料中留存的開戶證明文件為居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件的,我們通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或公安部門對存款人及代理人的身份信息進(jìn)行核查,經(jīng)核查,如信息相符的,可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí);如姓名、身份證號碼和照片存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的,作為疑義身份信息核實(shí)。

留存的居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件已過有效期,或姓名為手寫、生僻字等難以識別的,要求存款人從新提交居民身份證原件進(jìn)行核查。

存款人的開戶資料中未留存有效身份證件復(fù)印件的,要求存款人重新提供有效身份證原件進(jìn)行核查。經(jīng)核查,信息相符的,可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí),并留存有效身份證件的復(fù)印件。

對于年月日以后在本系統(tǒng)開立業(yè)務(wù)的,我行必須以提供真實(shí)身份證件核實(shí),對于辦理新開戶業(yè)務(wù)的客戶,根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)人民幣存款賬戶實(shí)名制的通知》(銀發(fā)【2008】191號)文件以及《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保管實(shí)施辦法》要求,16周歲以上中國公民必須提供真實(shí)身份證,16周歲以下的中國公民,應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開立銀行賬戶,出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。

核實(shí)工作中認(rèn)真核對了信息采集表中帶“”項(xiàng)目,核實(shí)真實(shí)后打印“客戶信息采集表”,同時(shí)留存客戶身份證復(fù)印件。

(四)對尚未確認(rèn)身份信息為真實(shí)的疑義身份信息,我行進(jìn)行了分類整理,區(qū)別對待,有針對性采取進(jìn)一步措施進(jìn)行

相關(guān)文章

最新圖文

初中綜合素質(zhì)評價(jià)自我陳述

時(shí)間:2023-09-15 14:0:43

高中生綜合素質(zhì)評價(jià)自我陳

時(shí)間:2023-09-13 10:0:02

納稅人自查情況報(bào)告表怎么填

時(shí)間:2023-09-17 06:0:22