銀行安全大檢查自查情況報(bào)告1

根據(jù)攀商銀發(fā)[20XX]154號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XXX監(jiān)管分局XX市公安局關(guān)于開展XXX銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估工作的通知》的通知》的文件精神，積極成立了安全檢查小組，我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅(jiān)持以"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以規(guī)范服務(wù)行為，強(qiáng)化服務(wù)意識，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，從解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題入手，使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善�，F(xiàn)將安全評估工作匯報(bào)如下：

一、安全自查工作情況

(一)、營業(yè)場所安全

1、物防方面：

(1)、柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門，在其余出入口均安裝有堅(jiān)固的金屬防護(hù)門金屬防護(hù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)，柜XX有防爆功能的透明防護(hù)屏障;此次對支行營業(yè)室手動卷簾門、進(jìn)出營業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動門使用情況進(jìn)行了檢查，使用情況正常。對營業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護(hù)屏障進(jìn)行檢查，有一道落地玻璃有嚴(yán)重裂痕，目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動應(yīng)急照明設(shè)備3臺;

(2)、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度、寬度都符合檢查機(jī)關(guān)的相關(guān)要求;現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高均符合要求;

(3)、對營業(yè)大廳空調(diào)、飲水機(jī)等大功率設(shè)備進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)，如果空調(diào)等設(shè)備正常運(yùn)行，就會造成ATM機(jī)的電壓不夠，出現(xiàn)自動關(guān)機(jī)情況，針對該情況，支行專門請電工和攀鋼的供電所人員一起，對引入支行的電路問題進(jìn)行了改造;

(4)、對營業(yè)大堂、ATM機(jī)網(wǎng)點(diǎn)消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查，通過檢查更換了2個(gè)過期滅火器;

(5)、對營業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進(jìn)行了檢查，均能正常使用，并多配置了2個(gè)狼牙棒;

(6)、對機(jī)房和金庫、檔案室進(jìn)行了檢查,存在機(jī)房和金庫雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物，墻上電線紊亂，衛(wèi)生狀況差等問題，針對這些問題，對相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評，并購買了鐵皮柜放置在機(jī)房和金庫中,將祼露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔，并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設(shè)施，每日由檔案管理員檢查;

(7)、我行設(shè)立了一臺大功率柴油發(fā)電機(jī)，功率充足，特殊情況下，應(yīng)急照明設(shè)備能自動啟動。對發(fā)電機(jī)房，進(jìn)行了安全檢查，由于雨季到了，發(fā)電機(jī)房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機(jī)內(nèi)造成危險(xiǎn)，為保證其安全使用，重新加固了頂棚，安置了水槽。

2、技防方面：

根據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理要求，及我行《分支機(jī)構(gòu)信息科技工作管理辦法》的要求，我支行設(shè)立了兩名信息科技管理員高強(qiáng)、景海東(兼職)，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)信息科技管理方面的工作，并每月對運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、自助設(shè)備、配電箱、穩(wěn)壓器/UPS工作情況、線路發(fā)熱情況、配電箱內(nèi)的空氣開關(guān)等重要區(qū)域進(jìn)行檢查，對存在的問題及時(shí)通知有關(guān)人進(jìn)行了改正處理。目前設(shè)備管理規(guī)范，各項(xiàng)檔案完整;移動存儲介質(zhì)的使用和管理符合規(guī)定，各項(xiàng)工作文檔及時(shí)備份;沒有發(fā)生人為差錯(cuò)導(dǎo)致的設(shè)備故障;較好掌握各項(xiàng)簡易維護(hù)技巧，本機(jī)構(gòu)發(fā)生的簡單故障能得到及時(shí)解決。

此次檢查我行在出入口、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)均安裝監(jiān)控設(shè)備，營業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋，無監(jiān)控死角，監(jiān)控設(shè)備24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，錄像至少能保持30天以上，回放時(shí)影像清晰，能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業(yè)場所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征;營業(yè)場所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報(bào)警裝置，每個(gè)柜員處均安裝了110連線報(bào)警按健裝置，安裝位置合理，能準(zhǔn)確記錄報(bào)警時(shí)間、位置等。經(jīng)本次檢查報(bào)警控制主機(jī)和線路均未裸露，其本身業(yè)具有防破壞報(bào)警功能。報(bào)警裝置有充電備用電源，能保證斷電后系統(tǒng)的報(bào)警布防、撤防，做好了報(bào)警的保障工作。

(二)、業(yè)務(wù)庫安全

1、實(shí)體防范：庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置外有，但置于有效的監(jiān)控范圍。我支行庫區(qū)無電梯，出入庫房門只有一個(gè)通道。庫房結(jié)構(gòu)墻體達(dá)到了相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn)，全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)，鑰匙不存在交叉管理。

2、技術(shù)防范：入侵報(bào)警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報(bào)警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。庫房內(nèi)安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報(bào)警裝置。報(bào)警裝置具有備用電源，能保證在市電斷電后系統(tǒng)供電時(shí)間。報(bào)警系統(tǒng)布防、撤防、報(bào)警、故障等信息的儲存時(shí)間達(dá)到30天。庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程和庫內(nèi)所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。啟動緊急報(bào)警裝置能同時(shí)啟動現(xiàn)場聲、光報(bào)警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章，已收押市行統(tǒng)一管理。

3、本地守庫室防范

本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施、給排風(fēng)設(shè)備，守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應(yīng)急照明設(shè)備和自衛(wèi)器材。守庫室內(nèi)配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備、安裝有緊急報(bào)警按鈕。

我支行嚴(yán)格按要求進(jìn)行夜班值守，每組2人輪流上崗，守庫員均按時(shí)到崗，并及時(shí)做好各項(xiàng)記錄。無遲到早退、酒后上崗、擅自調(diào)崗離崗、守庫室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握報(bào)警程序，掌握滅火器材存放位置及使用方法，檢查報(bào)警設(shè)備，無人的防區(qū)及時(shí)設(shè)防，晚間休息全部防區(qū)布控。對水電、電源設(shè)備等每晚由值守人員進(jìn)行檢查登記，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。

(三)、自助設(shè)備、自助銀行安全管理

我支行現(xiàn)有自助設(shè)備共計(jì)7臺，其中多媒體機(jī)2臺，分別存放于長壽路和XX村;ATM取款機(jī)5臺，分別存放于XX村、弄弄坪、長壽路、密地橋和機(jī)制公司。每個(gè)自助設(shè)備區(qū)設(shè)置獨(dú)立的用戶操作區(qū)域，加鈔區(qū)域監(jiān)控設(shè)備充足，能仔細(xì)記錄加鈔及點(diǎn)鈔全過程細(xì)節(jié)。并在自助設(shè)備區(qū)域安裝了報(bào)警裝置、監(jiān)控裝置，能及時(shí)對破壞事件進(jìn)行探測報(bào)警和實(shí)時(shí)錄像�；胤艌D像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)出鈔口和現(xiàn)金裝填過程操作人員活動的情況，有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。離行式自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)功能。

由于電壓不穩(wěn)定經(jīng)常自動斷電造成機(jī)子受損的原因，密地橋的ATM機(jī)暫停服務(wù)，目前我行與XX市公路養(yǎng)護(hù)管理總段橋梁養(yǎng)護(hù)隊(duì)進(jìn)行聯(lián)系，從其所有的`經(jīng)濟(jì)適用房重新接一股電源給ATM機(jī)房。

由于我行ATM機(jī)安裝時(shí)間過久，其密碼和鑰匙在行內(nèi)員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范ATM機(jī)管理，保證密碼和鑰匙的平行交接，我行于20XX年4月25日，通過科技部和ATM維護(hù)公司，將5臺ATM機(jī)重新配置了鑰匙，并根據(jù)《XX市商業(yè)銀行自助設(shè)施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求，對自助設(shè)備管理人員作相應(yīng)調(diào)整，我支行設(shè)置了業(yè)務(wù)管理員2名和設(shè)備管理員2名。2個(gè)日常管理人員

每天對ATM機(jī)進(jìn)行巡查，檢查設(shè)備的出鈔口、插卡口是否異常，查看取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬交易是否異常，抽查自助設(shè)備監(jiān)控，查看是否有可疑人員進(jìn)行交易，通過檢查《自助設(shè)施日常運(yùn)行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設(shè)施清機(jī)登記簿》、《自助設(shè)施機(jī)具故障報(bào)告》、《維護(hù)登記表》、《自助設(shè)施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿，記錄均完整、連續(xù)、合規(guī)。

目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴(yán)格按照“五十個(gè)嚴(yán)禁”實(shí)行雙人平行交接，帳務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)異常行為。工作人員均按照“現(xiàn)金清點(diǎn)、清機(jī)加鈔、對帳操作分離”、“現(xiàn)金自助設(shè)備保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，自助設(shè)備現(xiàn)金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監(jiān)控下實(shí)施。當(dāng)發(fā)生自助設(shè)備長短款，工作人員均逐筆登記、查詢核實(shí)后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現(xiàn)問題，自助設(shè)備庫存的最高限額均與會計(jì)核心系統(tǒng)綁定，也不存在超限額情況。

設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)，維修自助設(shè)備人員均由市行科技處人員陪同到支行進(jìn)行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名，我行人員核實(shí)后陪同一起維修，并在故障維修登記簿上進(jìn)行了登記，檢查中由自助設(shè)備管理人員全程陪同，未發(fā)現(xiàn)問題。

(四)、運(yùn)鈔安全

我支行不存在運(yùn)鈔情況，早晚運(yùn)送鈔均由保安公司護(hù)送。支行內(nèi)部堅(jiān)持人人都是安保人員制度，在交接過程中要求在場全員參加。運(yùn)鈔車到支行交接款停靠在支行大門口專用停車位，整個(gè)交接款過程堅(jiān)持雙人交接并能夠全程錄像，交接登記完整、清楚。我行自助銀行運(yùn)鈔由市行保衛(wèi)部用專用運(yùn)鈔車，兩人以上進(jìn)行武裝押運(yùn)，我支行由兩名專門負(fù)責(zé)自助設(shè)備管理工作人員協(xié)助護(hù)送。

1、鈔箱封包接交方面。我行嚴(yán)格按《XX市商業(yè)銀行守護(hù)押運(yùn)業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行繳存現(xiàn)金和調(diào)現(xiàn)。支行從中心金庫調(diào)入現(xiàn)金都是在每天下午5點(diǎn)之前，向管庫員報(bào)次日現(xiàn)金調(diào)撥計(jì)劃，重空調(diào)撥計(jì)劃、小鈔調(diào)配計(jì)劃，次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運(yùn)送。運(yùn)鈔車到支行后，我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運(yùn)鈔車的車型、顏色和車的牌照號碼、武裝保衛(wèi)人員進(jìn)行了觀察核對，并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進(jìn)行了認(rèn)真核對，在身份識別正確后才進(jìn)行交接工作。交接過程中，對交接鈔箱封包個(gè)數(shù)與數(shù)量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無損壞情況)進(jìn)行了核對，無誤后方辦理交接手續(xù)。并等待相關(guān)人員到起后在監(jiān)控下開箱開包與《XX市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證。通過調(diào)監(jiān)控查看接箱過程，均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接送送箱包，交接記錄清晰。

2、現(xiàn)金管庫方面。我行堅(jiān)持雙人裝開箱、雙人管庫制度，現(xiàn)金操作均在監(jiān)控設(shè)備鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進(jìn)行，將現(xiàn)金實(shí)物裝入鈔箱或者封包內(nèi)(盡量使用封包)，雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的，一律都使用二級管理鎖。管庫人員進(jìn)出金庫堅(jiān)持了同進(jìn)同出、同在庫，雙人同開(關(guān))庫門、抽取鑰匙，雙人繳款，金庫鑰匙在營業(yè)中由專人妥善保管并放置在保險(xiǎn)柜內(nèi)，營業(yè)終同樣存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，金庫鑰匙交接時(shí)均有監(jiān)交人，并在登記簿中登記，有權(quán)人員檢查需進(jìn)入金庫時(shí)，堅(jiān)持經(jīng)有權(quán)人員審核制度，并進(jìn)行登記;柜臺管庫人員堅(jiān)持日清日結(jié)，每天登記庫現(xiàn)登記簿，保證了賬賬、賬實(shí)、賬薄三相符。

3、查庫方面。經(jīng)查，我支行查庫方面，均按照《現(xiàn)金出納制度》文件要求，營業(yè)部主任按旬進(jìn)行查庫、行長按季進(jìn)行查庫、查庫登記簿詳細(xì)登記，管庫人員和查庫人員均當(dāng)面簽字確認(rèn),綜合部與營業(yè)部每月對抵質(zhì)押品進(jìn)行清點(diǎn)對賬。

4、記賬安全管理。經(jīng)查，對公柜、儲蓄柜臺實(shí)行事中監(jiān)督制，執(zhí)行收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款原則，大額雙人復(fù)核，并由專人實(shí)行每天三碰庫制度，儲蓄柜員實(shí)行了柜員尾箱限額管理制度，每日營業(yè)終了超過3萬元的現(xiàn)金全部交給機(jī)構(gòu)總庫，柜員現(xiàn)金區(qū)未放置私人物品，無白條抵庫現(xiàn)象，每日營業(yè)終了實(shí)行雙人雙鎖制。

5、進(jìn)出營業(yè)廳管理。非本行職工進(jìn)入營業(yè)廳，須有權(quán)人員批準(zhǔn)，并在《外來人員進(jìn)出營業(yè)廳登記簿》中進(jìn)行登記。

(五)、消防安全

建立以支行負(fù)責(zé)人為防火第一責(zé)任人的逐級防火責(zé)任制。有明確的逐級防火責(zé)任人職責(zé)、有明確的崗位防火責(zé)任人，有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障，職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)，設(shè)立有兼職的防火安全人員。各項(xiàng)消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)記錄。有制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期進(jìn)行組織演練，截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規(guī)定對建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測。

(六)、計(jì)算機(jī)安全

1、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備存放于營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機(jī)柜內(nèi)并設(shè)有獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間。

2、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備獨(dú)立設(shè)置計(jì)算機(jī)房安裝防護(hù)門。

3、我支行營業(yè)場所的計(jì)算機(jī)室安裝有防盜防護(hù)門，與110報(bào)警服務(wù)臺相連有緊急報(bào)警裝置及入侵報(bào)警裝置，能準(zhǔn)確探測報(bào)警區(qū)內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。

4、設(shè)立計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房日常維護(hù)與管理，建立健全了計(jì)算機(jī)機(jī)房出入審批登記制度，計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)置應(yīng)急供電設(shè)備及備用發(fā)電機(jī)組。

5、計(jì)算機(jī)均安裝了殺毒軟件和操作系統(tǒng)自動升級軟件，操作系統(tǒng)自動升級正常。未經(jīng)科技部允許，員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。

(七)、案件防范

1、我支行積極開展學(xué)習(xí)活動，從制度學(xué)習(xí)、制度執(zhí)行、查找漏洞、風(fēng)險(xiǎn)排查等方面，通過平時(shí)日常教育、定期集中學(xué)習(xí)、演練等方式進(jìn)行，不斷提高職工防范意識，提高安全防范技能。我支行每月開展了案件防范學(xué)習(xí)，主要學(xué)習(xí)市行下發(fā)的關(guān)于內(nèi)控方面的《案情通報(bào)》，市行轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)管部門發(fā)布的各類社風(fēng)險(xiǎn)警示，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于20XX年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件情況的通報(bào)》、《四川銀監(jiān)局案防工作通報(bào)》、《中國銀監(jiān)會四川監(jiān)管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監(jiān)局20XX年維護(hù)會穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作要點(diǎn)〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作，確保全年案防安保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)》等內(nèi)容，使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門對新系統(tǒng)上線的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)，防止實(shí)際操作中出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)。

針對金庫守押社會化中相關(guān)的問題，由營業(yè)部主任對全部員工進(jìn)行了專題培訓(xùn)，對營業(yè)款箱押運(yùn)、現(xiàn)金重空調(diào)繳業(yè)務(wù)、調(diào)繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項(xiàng)工作中各個(gè)操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項(xiàng)、各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)，使員工能夠盡快適應(yīng)守押社會化后帶來的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區(qū)出入證、金庫出入證，建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會化的效果看，雖然正式運(yùn)行時(shí)間不長，但由于市行準(zhǔn)備充分，安排縝密，責(zé)任明確，工作環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，絕大部分員工操作流程能執(zhí)行到位，守押社會化工作開展順利。

2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進(jìn)行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練，進(jìn)一步增強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工處置突發(fā)事件的應(yīng)急能力和安全防范意思，熟練掌握突發(fā)事件處理流程，提高員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識和應(yīng)變能力。明確各崗位職責(zé)和任務(wù)，磨練員工與犯罪分子周旋的現(xiàn)場心態(tài)和實(shí)戰(zhàn)技能，最終達(dá)到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

通過發(fā)生火災(zāi)、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練，進(jìn)一步加強(qiáng)員工的消防安全意識，提高員工應(yīng)付和處置火險(xiǎn)隱患的應(yīng)急疏散能力，檢驗(yàn)和完善支行滅火和應(yīng)急疏散應(yīng)急處理預(yù)案及相關(guān)程序。通過此次演練發(fā)現(xiàn)，我支行員工在發(fā)生火災(zāi)時(shí)基本能做到臨危不亂，報(bào)警及時(shí)，能正確使用滅火器材，事后處理有條不紊，但組織協(xié)調(diào)還差些。

3、認(rèn)真開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查，各部門定期對本部門業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問題及時(shí)落實(shí)責(zé)任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報(bào)告。并嚴(yán)格對支行17個(gè)員工進(jìn)行8小時(shí)外行為排查，通過多種渠道收集信息，掌握了員工思想動態(tài)及“八小時(shí)”以外活動情況。經(jīng)過排查我行所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費(fèi)用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財(cái)、利用銀行員工或銀行客戶的個(gè)人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個(gè)人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個(gè)人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、和非法集資等活動。

我支行內(nèi)部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件，及時(shí)向員工開展了案例警示教育，要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預(yù)案。為切實(shí)落實(shí)安全保衛(wèi)工作，即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責(zé)任書》，組織員工學(xué)習(xí)案件防控責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容，明確在工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核范圍。

二、自查存在的問題及安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作未來打算

通過此次評估，我行安全防范工作中存在的主要問題，一是員工安全保衛(wèi)意識有待提高，風(fēng)險(xiǎn)防范意識還需進(jìn)一步加強(qiáng)，個(gè)別員工不能熟練掌握防暴預(yù)案的各種操作規(guī)程，缺乏處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力;二是辦公設(shè)備較多而辦公營業(yè)場所面積較小，不利于全面開展如防火防搶等安全保衛(wèi)工作，三是自助設(shè)備數(shù)量較多，所處地理位置分散，存在正常維護(hù)和安全管理不及時(shí)的現(xiàn)象。支行離行式的ATM機(jī)室由于是承接攀鋼工資站所建，建筑時(shí)間太長、空間狹小，有監(jiān)控死腳，案防的手段還需加強(qiáng)。

為提高安全保衛(wèi)工作質(zhì)量，進(jìn)一步夯實(shí)保衛(wèi)基礎(chǔ)工作，我行未來準(zhǔn)備重點(diǎn)著手做好以下幾方面工作：

1、明確員工工作職責(zé)，加強(qiáng)全行員工案防安保教育，提升全行員工風(fēng)險(xiǎn)意識，通過不斷的學(xué)習(xí)和自查自糾、總結(jié)完善，使員工樹立“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營”的經(jīng)營理念，確保在安全評估檢查工作中順利通過。

2、利用自身硬件和軟件條件，做好各項(xiàng)安全保障措施，未來尋找機(jī)會能夠使用更好的經(jīng)營辦公場所改善安防工作中的不利環(huán)境局面，同時(shí)定期進(jìn)行辦公經(jīng)營場所的硬件設(shè)備清理，保證過道通暢，無閑雜物品無序堆放而占用過道情況出現(xiàn)，并做好防火防水等設(shè)備保護(hù)工作。

銀行安全大檢查自查情況報(bào)告2

為加強(qiáng)支行安全保衛(wèi)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，支行安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對支行的安全保衛(wèi)工作、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設(shè)施基本情況、消防知識培訓(xùn)及演練、自助設(shè)備、自助銀行安全措施、計(jì)算機(jī)安全管理等方面的工作開展了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，確保工作落實(shí)到位

支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組等，以加強(qiáng)支行的安保工作領(lǐng)導(dǎo)。各領(lǐng)導(dǎo)小組由支行行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長為安全保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，并明確了副行長為分管行領(lǐng)導(dǎo)，綜合部經(jīng)理為兼職保衛(wèi)干部。

二、認(rèn)真開展自查工作

1、簽訂目標(biāo)責(zé)任書。

為切實(shí)落實(shí)安全保衛(wèi)工作的目標(biāo)責(zé)任，支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)任書》，即行長與各部門負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，各部門負(fù)責(zé)人與本部門員工簽訂責(zé)任書，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。支行嚴(yán)格執(zhí)行“一票否決制”，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。

2、加強(qiáng)教育培訓(xùn)，強(qiáng)防范意識。

支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，20XX年共開展了四次應(yīng)急演練（一季度消防演練及應(yīng)急預(yù)案知識問答；二季度自助設(shè)備區(qū)域防搶應(yīng)急演練；三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應(yīng)急演練；四季度防搶應(yīng)急演練），20XX年一季度開展了消防逃生應(yīng)急演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

3、嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處；現(xiàn)金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護(hù)板；無超負(fù)荷用電現(xiàn)象，UPS電源能自動切換供電；監(jiān)控設(shè)備能24小時(shí)正常運(yùn)行，且錄像能保持90天以上；自助設(shè)備區(qū)域檢查一日三查制度，其監(jiān)控設(shè)備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設(shè)施、器材；能夠堅(jiān)持在下班前進(jìn)行安全檢查，下班時(shí)關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅(jiān)持雙人交接，款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；設(shè)立了獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間，并安裝了防盜安全門，鑰匙由支行綜合管理部負(fù)責(zé)管理，進(jìn)入機(jī)房均進(jìn)行了登記。

4、加大案件防控工作力度。

支行根據(jù)總行和分行的部署，認(rèn)真開展案件防控工作。一是認(rèn)真開展案件風(fēng)險(xiǎn)滾動式排查，各部門定期對本部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問題形成臺賬并落實(shí)責(zé)任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報(bào)告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學(xué)制度、強(qiáng)執(zhí)行、查漏洞、除風(fēng)險(xiǎn)”的專項(xiàng)活動。專項(xiàng)活動從學(xué)習(xí)開始，采取平時(shí)自學(xué)、定期集中學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并對各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐一排查，將自查的情況形成了報(bào)告上報(bào)XX分行，接受并通過了上級的專項(xiàng)檢查。

銀行安全大檢查自查情況報(bào)告3

“重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項(xiàng)重要工作，為了強(qiáng)化全行的安全工作，增強(qiáng)員工安全意識，根據(jù)上級行要求，在隆冬即將來臨之時(shí)，我行針對自身狀況進(jìn)行詳細(xì)周密的自查�，F(xiàn)將自查狀況匯總?cè)缦拢?/p>

一、消防安全管理工作

1、建立健全組織機(jī)構(gòu)：

消防安全職責(zé)人：雷浩鋒

消防安全管理人：劉剛

2、落實(shí)了安全職責(zé)制，制定了各崗位消防安全職責(zé)，全行員工簽訂《消防安全職責(zé)書》。

3、建立、完善、落實(shí)了消防安全規(guī)章制度，建立了《安全防火檢查、巡查制度》、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》、《消防控制中心管理制度》、《消防設(shè)施、器維護(hù)管理制度》。

4、對全行的滅火器進(jìn)行全面檢查，對過期和報(bào)廢的滅火器進(jìn)行處理，并及時(shí)更換了一批貼合國家標(biāo)準(zhǔn)的滅火器。要求全員提高職責(zé)意識，增強(qiáng)安全常識，切實(shí)認(rèn)識到消防安全工作的重要性，保證把員工管理好，保護(hù)好。

二、認(rèn)真做好各項(xiàng)檢查，填寫好消防安全記錄

根據(jù)上級消防安全指示精神，我行開展了每日一小檢查、每周大檢查、每月一總結(jié)的方法，針對各項(xiàng)設(shè)施進(jìn)行全面的安全大檢查。同時(shí)，我們對檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，并要求同查人員一齊認(rèn)真填寫排查記錄。真正做到心中有數(shù)，消滅死角，杜絕各種隱患。

三、消防安全宣傳教育工作

1、我行每年都開展消防安全主題活動，通過主題活動加強(qiáng)全員的消防安全知識，同時(shí)還開展了“消防安全演練”活動，在活動中讓員工明白當(dāng)火災(zāi)發(fā)時(shí)如何自救、如何逃生。

2、開展消防安全宣傳教育活動，播放《火災(zāi)預(yù)防與自救》的視頻，把防火安全知識宣講納入日常工作中，同時(shí)，請消防大隊(duì)的消防員進(jìn)行現(xiàn)場滅火器材演練，提高了大家應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)變潛力，并增強(qiáng)了消防安全意識，同時(shí)掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。

通過此次自查，盡可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患，從思想上及意識上給員工上了一堂教育課，提高了員工在消防安全方面知識與技能，為全行的安全體系夯實(shí)了基礎(chǔ)。

銀行安全大檢查自查情況報(bào)告4

根據(jù)我行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)冬季防火安全工作的通知》要求，XX分理處以“嚴(yán)防冬季火災(zāi)事故，切實(shí)保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全”為指引，高度重視年前防范火災(zāi)各項(xiàng)工作，積極開展消防安全自查自糾，有效防止各類火災(zāi)事故隱患，確保網(wǎng)點(diǎn)絕對安全穩(wěn)定。現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告如下：

一、思想高度重視、落實(shí)安全責(zé)任

針對“嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任制”要求，分理處高度重視，專門召集全體員工研究部署，落實(shí)制度、責(zé)任到人；本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真開展各點(diǎn)位安全自查工作。同時(shí)在朝會上傳達(dá)通報(bào)了上級有關(guān)精神，要求全體員工以案例警示為鏡鑒，舉一反三，切實(shí)提高警惕，堅(jiān)決杜絕類似事件發(fā)生。

二、認(rèn)真自查自糾、切實(shí)消除隱患

從檢查的結(jié)果來看，我分理處消防安全總體情況良好，各個(gè)消防通道暢通無堵塞現(xiàn)象。各項(xiàng)防火標(biāo)志及疏散標(biāo)志明顯，消防器材配備齊全，錄像監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行良好。

三、加大宣傳力度，切實(shí)提高警惕

一是全面加強(qiáng)消防安全宣傳工作，提高所屬人員的治安保衛(wèi)和消防安全意識。通過傳達(dá)學(xué)習(xí)、研討交流等形式的教育活動，使消防安全知識人人皆知，切實(shí)營造一個(gè)全員參與消防工作的良好氛圍。

二是加大消防培訓(xùn)工作的力度，促使全員掌握火災(zāi)通報(bào)流程及滅火設(shè)備的操作。一是會撲救初期火災(zāi)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告火災(zāi)發(fā)生的地點(diǎn)、場所以及聯(lián)系方式，懂得使用滅火器，懂得處置初起火災(zāi)；二是會自救逃生，能夠隨時(shí)掌握所處環(huán)境的疏散路線和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不暢的危險(xiǎn)性，維護(hù)自己的消防安全權(quán)益，在火災(zāi)發(fā)生時(shí)懂得如何自救和協(xié)助派出所及武警消防官兵疏散。

三是加強(qiáng)消防安全隱患整治行動，確�！耙粫场眴栴}得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通，疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明燈具齊備有效。

通過宣傳、培訓(xùn)、檢查使全體員工提高了消防安全意識，提高了一旦出現(xiàn)火情的處置能力，確保年終歲末消防工作萬無一失，夯實(shí)了安全基礎(chǔ)。